反欺诈云

发布日期:2019-06-12

反欺诈云

一、产品背景

    随着中国金融、通信业的快速发展,虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延,借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延,给人民群众造成了很大的损失。
    作案者的行骗过程集团化、智能化、高科技化、职业化犯罪特征明显,服务器都设在境外,显示的号码都是通过正常渠道可以查询的政法部门电话号码,欺骗性强,社会危害巨大,也给公安机关的打击带来很大的困难。

二、产品介绍

    反欺诈云平台是一款“打防一体化”的反通讯网络诈骗系统。通过爬虫系统,自动采集通讯网络中的实时诈骗数据,可做到欺诈事件前发现挖掘、事中预警拦截、事后窝点追逐与链路分析等功能,为打击违法诈骗团伙提供有力的技术支撑。
    反欺诈云平台基于大数据风控服务能力,通过领先的行为收集技术和机器学习模型,解决公检法、博彩、借贷等业务存在的欺诈威胁,降低民众的经济损失。
    反欺诈云平台服务依据历史大数据和真实案件分析,风险识别准确率高于98%,并且通过对恶意网站的主动搜集和分析来达到预警的目的。同时支持WEB和移动平台的威胁预警,实时呈现特定时间段的风险情况,便捷跟踪、掌握预警防控情况,灵活调整业务策略。

三、主要功能

    反欺诈云平台共分为七大模块
    1. 系统成果
    用于展示掌握的不同国家的诈骗ip地址,窝点以及诈骗账号。
    2. 态势预警
    云分析系统实时对话单,通缉令,通话录音进行分析,对分析结果进行威胁分级供预警人员练习和判断。
    3. 案件管理
    用于录入新的案件协作信息以及查看已经存在的案件信息供预警人员判断。
    4. 数据统计
    可十分直观,清楚的对违法网站,嫌疑人以及被害人的基本数据进行查询和展示。
    5. 威胁溯源
    将用户查询的的数据在已经录入的案件信息中关联搜索进行快速溯源。
    6. 处置统计
    对态势预警中已经处置的话单,通缉令,录音预警信息进行分析统计。
    7. 大屏展示
    采用实时展示态势感知的方法,滚动推送最新获取的诈骗话单和诈骗站点数据。